Hvidvaskning af millioner afsløret

Rabib Karnib fra Nørresundby blev for et år siden dømt for sin del i en hvidvaskning, der involverede over 200 millioner danske kroner. Karnib beskrev sig selv som en mindre brik i et større spil styret af truende individer. En nylig retssag afslørede mere om hans samt Wael Dawouds roller. Dawoud, en langtidsven, blev også draget ind i hvidvaskningsoperationer gennem Karnibs virksomheder med løfter om hurtige penge under økonomisk pres.

Retssagen i Lyngby og tidligere domme afklarede detaljer om deres involvering i RK Multiservice, Antons Multiservice ApS, og AVS Construction Invest ApS, som alle senere gik konkurs. Disse virksomheder blev anvendt til at sende millioner til udlandet. Bogen "Rede Penge" forbindder endvidere sagens hovedpersoner med narkokriminalitet og internationale undersøgelser, yderligere underscorer omfanget af deres transaktioner.

Faktaboks:

• Rabib Karnib: Dømt til 4,5 års fængsel.
• Wael Dawoud: Dobbeltrolle i fakturafabrikken, behandlet i retten i Lyngby.
• Virksomheder brugt til hvidvask: RK Multiservice, Antons Multiservice ApS, AVS Construction Invest ApS.
• Beløb hvidvasket: Over 300 millioner kroner.
• Bogen "Rede Penge": Beskriver sagens sammenhæng med narkokriminalitet.
• Konkursbehandling: Kurator har opdaget betydelige pengeoverførsler til udenlandske modtagere.